1. DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SITI LAILIAH ALS SILA  BINTI JAMSARI (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Terdakwa SITI), pada hari Senin tanggal 08 April 2025 2024, sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan April tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, berada di dalam mobil milik Saksi TATI di Kp. Bayah Tugu Des. Bayah Barat Kec. Bayah. Kab. Lebak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakan orang supaya menyerahkan suatu barang, member utang, membuat pengakuang utang, atau menghapus piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 April 2025, sekira pukul 08:00 WIB, Saksi Siti Rosmawati mengantar Saksi Tati untuk berobat dan menjalani pemeriksaan kesehatan di Klinik Medika. Pada saat berada di dalam mobil milik Saksi Tati yang berada di Kp. Bayah Tugu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saksi Tati dan Saksi Siti Rosmawati membahas tentang bisnis Kerjasama minyak yang dijalani oleh Saksi Tati dan Terdakwa.
• Bahwa Saksi Tati memberitahu dan memperlihatkan hasil keuntungan yang didapatkan pada bisnis Kerjasama minyak tersebut cukup besar kepada Saksi Siti sehingga muncul ketertarikan Saksi Siti Rosmawati untuk bergabung. Lalu Saksi Tati memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Siti Rosmawati dan memberikan nomor hanphone Terdakwa kepada Saksi Siti Rosmawati dengan nomor handphone 081322040074, tidak berselang lama dari itu Saksi Siti Rosmawati menghubungi Terdakwa. Terdakwa mengaku kepada Saksi Siti Rosmawati orang yang order/beli minyak goreng langsung dari pabriknya dan mejadi suplayer agen-agen minyak yang ada di daerah selatan (malingping, pangarangan, bayah, cilograng dan sukabumi). Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada saksi sebesar 70 ?n keuntungan 30% untuk Terdakwa, atas bujuk rayu tersebut akhirnya Saksi Siti Rosmawati memberikan modal usaha dengan total sebesar Rp445.988.000 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang Saksi Siti Rosmawati berikan melalui transfer secara bertahap.
• Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha jual beli minyak goreng berbagai merek tersebut tidak memiliki toko maupun gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan atau kegiatan jual beli minyak goreng. Setiap kali Terdakwa melakukan pembelian minyak goreng, barang tersebut selanjutnya langsung dikirim kepada Saksi Ani dan Saksi Tati yang sebelumnya telah melakukan pemesanan kepada Terdakwa.
• Bahwa pembelian minyak goreng berbagai merk tersebut Terdakwa melakukan pembelian baik dari mini market alfarmat, indomart, almon dan toko kancil dengan rincian:

• Bimoli dengan harga Rp. 235.000,- /karton.
• Sania dengan harga Rp. 235.000,- /karton.  
• Filma dengan harga Rp. 235.000,- /karton.  
• Fortune dengan harga Rp. 235.000,- /karton.
• Kita dengan harga Rp. 195.000,- sampai dengan harga Rp. 205.000,- /karton. 
• Jujur dengan harga Rp. 195.000,- sampai dengan harga Rp. 205.000,- /karton

• Bahwa pada hari rabu tanggal 10 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Siti Rosmawati yang sedang berpergian dengan anaknya yakni Saksi Kemuning. Lalu Saksi Siti Rosmawati bercerita jika ada kerja sama jual beli minyak dengan Terdakwa dan saat itu Saksi Siti Rosmawati meminta kepada Saksi Kemuning untuk mentransfer uang sebesar Rp5.500.000,- ke nomor rekening 5421415481 bank BCA atas nama sdr. Siti Lailiah, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Saksi Siti Rosmawati menyuruh Saksi Kemuning untuk berhenti di agen Brilink di sekitar pertigaan jambu bol cikulur untuk mengirim uang sebesar Rp45.000.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 11 april 2025 sdr. kembali menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp8.728.000,- kepada Terdakwa.
• Bahwa Saksi Siti Rosmawati selanjutnya menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai modal untuk mengikuti dan menjalankan usaha kerja sama jual beli minyak yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Terdakwa kepada Saksi Siti Rosmawati , dimana penyerahan uang tersebut dilakukan secara transfer ke rekening yang digunakan oleh Terdakwa. Adapun transfer uang tersebut dilakukan secara bertahap pada beberapa waktu dan dengan jumlah yang berbeda-beda, baik yang ditransfer langsung dari rekening atas nama Saksi Siti Rosmawati maupun melalui pihak lain atas permintaan dan untuk kepentingan usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa, dengan rincian transaksi sebagai berikut:

• pada tanggal 10 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening BRI atas nama Siti Rosmawati ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 10 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari BRILink Maryani ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 10 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 11 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp8.728.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 13 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 16 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 17 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 18 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 18 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 18 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 20 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 21 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 25 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp35.260.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Fajar Muttaqin.
• pada tanggal 25 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 26 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Fajar Muttaqin.
• pada tanggal 27 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Fajar Muttaqin.
• pada tanggal 29 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BJB atas nama Siti Rosmawati ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 1 Mei 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.

Dengan demikian, total keseluruhan transaksi transfer dana tersebut adalah sebesar Rp445.988.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

• Bahwa selanjutnya, dalam pelaksanaan kerja sama usaha jual beli minyak antara Saksi Siti dengan Terdakwa, Terdakwa beberapa kali mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi Siti melalui transaksi transfer ke rekening Saksi Siti sebagai bagian dari keuntungan yang diperoleh dari kerja sama usaha tersebut. Pengiriman uang tersebut dilakukan secara bertahap pada waktu dan dengan nominal yang berbeda-beda, sebagaimana tercatat dalam transaksi perbankan, dengan rincian sebagai berikut:

• Pada tanggal 13 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
• Pada tanggal 17 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
• Pada tanggal 17 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
• Pada tanggal 19 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
• Pada tanggal 20 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
• Pada tanggal 24 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
• Pada tanggal 24 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
• Pada tanggal 26 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp13.850.000,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
• Pada tanggal 26 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
• Pada tanggal 27 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
• Pada tanggal 27 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
• Pada tanggal 28 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp10.580.000,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dengan total keseluruhan sebesar Rp227.505.000 (Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah).

• Bahwa sekitar akhir bulan April 2025, Terdakwa memberikan keuntungan atau profit kepada Saksi Siti Rosmawati yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan ketika Saksi Siti Rosmawati meminta penjelasan, Terdakwa selalu memberikan berbagai alasan, sehingga pada tanggal 04 Mei 2025 Saksi Siti Rosmawati bersama Sdr. Rudi Kurniawan mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan keberadaan dan pelaksanaan usaha jual beli minyak goreng yang sebelumnya disampaikan oleh Terdakwa, dan setelah dilakukan pengecekan secara langsung diketahui bahwa usaha jual beli minyak goreng yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, selanjutnya Saksi Siti Rosmawati meminta kepada Terdakwa agar uang modal yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa dikembalikan, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang modal tersebut dan hanya memberikan janji-janji kepada Saksi Siti Rosmawati mengenai pengembalian uang tersebut.
• Bahwa setelah Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal beserta keuntungan kepada Saksi Siti Rosmawati sebagaimana yang telah disepakati, Saksi Siti Rosmawati kemudian mendatangi Terdakwa untuk meminta pengembalian uang modal beserta keuntungan tersebut. Selanjutnya, antara Saksi Siti Rosmawati dengan Terdakwa dibuat surat perjanjian mengenai pengembalian uang modal beserta keuntungan sebanyak 2 (dua) kali, namun sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Terdakwa tetap tidak memenuhi kewajibannya.
• Bahwa setelah Saksi Siti Rosmawati meminta pengembalian uang modal beserta keuntungan kepada Terdakwa, antara Saksi Siti Rosmawati dengan Terdakwa telah dibuat kesepakatan mengenai pengembalian uang modal beserta keuntungan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 04 Mei 2025, Terdakwa menyatakan akan melakukan pembayaran uang modal beserta keuntungan kepada Saksi Siti Rosmawati sebesar Rp371.875.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 06 Mei 2025.
• Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2025, kembali dibuat kesepakatan mengenai pengembalian uang modal kepada Saksi Siti Rosmawati sebesar Rp378.353.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Namun sampai dengan batas waktu pembayaran yang telah disepakati tersebut, Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Saksi Siti Rosmawati, sehingga uang modal beserta keuntungan sebagaimana yang telah disepakati tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.
• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Rosmawati mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp445.988.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

---------- Bahwa perbuatan Terdakwa Siti Lailiah Als Sila binti Jamsari sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 492 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SITI LAILIAH (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Terdakwa DINA), pada hari Senin tanggal 08 April 2025 2024, sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan April tahun 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, berada di dalam mobil milik Saksi TATI di Kp. Bayah Tugu Des. Bayah Barat Kec. Bayah. Kab. Lebak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 April 2025, sekira pukul 08:00 WIB, Saksi Siti Rosmawati menagantar Saksi Tati untuk berobat dan menjalani pemeriksaan kesehatan di Klinik Medika. Pada saat berada di dalam mobil milik Saksi Tati yang berada di Kp. Bayah Tugu, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saksi Tati dan Saksi Siti Rosmawati membahas tentang bisnis Kerjasama minyak yang dijalani oleh Saksi Tati dan Terdakwa.
• Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha jual beli minyak goreng berbagai merek tersebut tidak memiliki toko maupun gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan atau kegiatan jual beli minyak goreng. Setiap kali Terdakwa melakukan pembelian minyak goreng, barang tersebut selanjutnya langsung dikirim kepada Saksi Ani dan Saksi Tati yang sebelumnya telah melakukan pemesanan kepada Terdakwa.
• Bahwa pembelian minyak goreng berbagai merek tersebut Terdakwa melakukan pembelian baik dari mini market alfarmat, indomart, almon dan toko kancil dengan rincian:

• Bimoli dengan harga Rp. 235.000,- /karton.
• Sania dengan harga Rp. 235.000,- /karton.  
• Filma dengan harga Rp. 235.000,- /karton.  
• Fortune dengan harga Rp. 235.000,- /karton.
• Kita dengan harga Rp. 195.000,- sampai dengan harga Rp. 205.000,- /karton. 
• Jujur dengan harga Rp. 195.000,- sampai dengan harga Rp. 205.000,- /karton

• Bahwa pada hari rabu tanggal 10 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Siti Rosmawati yang sedang berpergian dengan anaknya yakni Saksi Kemuning. Lalu Saksi Siti Rosmawati bercerita jika ada kerja sama jual beli minyak dengan Terdakwa dan saat itu Saksi Siti Rosmawati meminta kepada Saksi Kemuning untuk mentransfer uang sebesar Rp5.500.000,- ke nomor rekening 5421415481 bank BCA atas nama sdr. Siti Lailiah, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Saksi Siti Rosmawati menyuruh Saksi Kemuning untuk berhenti di agen Brilink di sekitar pertigaan jambu bol cikulur untuk mengirim uang sebesar Rp45.000.000,- kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 11 april 2025 sdr. kembali menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp8.728.000,- kepada Terdakwa.
• Bahwa Saksi Siti Rosmawati selanjutnya menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai modal untuk mengikuti dan menjalankan usaha kerja sama jual beli minyak yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Terdakwa kepada Saksi Siti Rosmawati , dimana penyerahan uang tersebut dilakukan secara transfer ke rekening yang digunakan oleh Terdakwa. Adapun transfer uang tersebut dilakukan secara bertahap pada beberapa waktu dan dengan jumlah yang berbeda-beda, baik yang ditransfer langsung dari rekening atas nama Saksi Siti Rosmawati maupun melalui pihak lain atas permintaan dan untuk kepentingan usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa, dengan rincian transaksi sebagai berikut:

• pada tanggal 10 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening BRI atas nama Siti Rosmawati ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 10 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari BRILink Maryani ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 10 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 11 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp8.728.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 13 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 16 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 17 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 18 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 18 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 18 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 20 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 21 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 25 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp35.260.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Fajar Muttaqin.
• pada tanggal 25 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 26 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Fajar Muttaqin.
• pada tanggal 27 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Fajar Muttaqin.
• pada tanggal 29 April 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BJB atas nama Siti Rosmawati ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.
• pada tanggal 1 Mei 2025, telah dilakukan transfer dana sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari rekening BCA atas nama Kemuning Sekar Langit Ayundinie ke rekening BCA atas nama Siti Lailiah.

Dengan demikian, total keseluruhan transaksi transfer dana tersebut adalah sebesar Rp445.988.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

• Bahwa selanjutnya, dalam pelaksanaan kerja sama usaha jual beli minyak antara Saksi Siti dengan Terdakwa, Terdakwa beberapa kali mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi Siti melalui transaksi transfer ke rekening Saksi Siti sebagai bagian dari keuntungan yang diperoleh dari kerja sama usaha tersebut. Pengiriman uang tersebut dilakukan secara bertahap pada waktu dan dengan nominal yang berbeda-beda, sebagaimana tercatat dalam transaksi perbankan, dengan rincian sebagai berikut:

• Pada tanggal 13 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
• Pada tanggal 17 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
• Pada tanggal 17 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
• Pada tanggal 19 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
• Pada tanggal 20 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
• Pada tanggal 24 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
• Pada tanggal 24 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
• Pada tanggal 26 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp13.850.000,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
• Pada tanggal 26 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
• Pada tanggal 27 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
• Pada tanggal 27 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
• Pada tanggal 28 April 2025, Saksi menerima transfer sebesar Rp10.580.000,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
• Dengan total keseluruhan sebesar Rp227.505.000 (Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah).

• Bahwa sekitar akhir bulan April 2025, Terdakwa memberikan keuntungan atau profit kepada Saksi Siti Rosmawati yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan ketika Saksi Siti Rosmawati meminta penjelasan, Terdakwa selalu memberikan berbagai alasan, sehingga pada tanggal 04 Mei 2025 Saksi Siti Rosmawati bersama Sdr. Rudi Kurniawan mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan keberadaan dan pelaksanaan usaha jual beli minyak goreng yang sebelumnya disampaikan oleh Terdakwa, dan setelah dilakukan pengecekan secara langsung diketahui bahwa usaha jual beli minyak goreng yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, selanjutnya Saksi Siti Rosmawati meminta kepada Terdakwa agar uang modal yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa dikembalikan, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang modal tersebut dan hanya memberikan janji-janji kepada Saksi Siti Rosmawati mengenai pengembalian uang tersebut.
• Bahwa setelah Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal beserta keuntungan kepada Saksi Siti Rosmawati sebagaimana yang telah disepakati, Saksi Siti Rosmawati kemudian mendatangi Terdakwa untuk meminta pengembalian uang modal beserta keuntungan tersebut. Selanjutnya, antara Saksi Siti Rosmawati dengan Terdakwa dibuat surat perjanjian mengenai pengembalian uang modal beserta keuntungan sebanyak 2 (dua) kali, namun sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Terdakwa tetap tidak memenuhi kewajibannya.
• Bahwa setelah Saksi Siti Rosmawati meminta pengembalian uang modal beserta keuntungan kepada Terdakwa, antara Saksi Siti Rosmawati dengan Terdakwa telah dibuat kesepakatan mengenai pengembalian uang modal beserta keuntungan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 04 Mei 2025, Terdakwa menyatakan akan melakukan pembayaran uang modal beserta keuntungan kepada Saksi Siti Rosmawati sebesar Rp371.875.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 06 Mei 2025.
• Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2025, kembali dibuat kesepakatan mengenai pengembalian uang modal kepada Saksi Siti Rosmawati sebesar Rp378.353.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Namun sampai dengan batas waktu pembayaran yang telah disepakati tersebut, Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada Saksi Siti Rosmawati, sehingga uang modal beserta keuntungan sebagaimana yang telah disepakati tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.
• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Rosmawati mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp445.988.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

---------- Bahwa perbuatan Terdakwa Siti Lailiah Als Sila binti Jamsari sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------